ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров
АО «Автогрузсервис»
| Полное фирменное наименование: | Акционерное общество «Автогрузсервис» |
| Место нахождения общества: | 354340, Краснодарский край, г. Сочи, |
| Адрес общества: | 354340, Краснодарский край, г. Сочи, |
| Вид общего собрания (далее по тексту — общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | 20.05.2024 г. |
| Дата проведения общего собрания: | 13.06.2024 г. |
| Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание): | Краснодарский край, г. Сочи, ул. Кирпичная, 24, кабинет Генерального директора |
В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение — Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества — Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Уполномоченное лицо Регистратора: Пугачев Александр Владимирович по доверенности № 291223/78 от 29.12.2023 г.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, в том числе распределение прибыли по результатам 2023 финансового года.
- О дивидендах.
- Избрание совета директоров общества.
- Избрание ревизионной комиссии общества.
- Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования:
По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 017 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 017 100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 157 251.
Кворум — 57.3720%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
| За | Против | Воздержался |
| Число голосов | 1 157 251 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, в том числе распределение прибыли по результатам 2023 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 017 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 017 100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 157 251.
Кворум — 57.3720%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, (счета прибылей и убытков) общества, в том числе распределение прибыли по результатам 2023 финансового года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
| За | Против | Воздержался |
| Число голосов | 1 157 251 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: О дивидендах.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 017 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 017 100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 157 251.
Кворум — 57.3720%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать, а прибыль направить на развитие общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
| За | Против | Воздержался |
| Число голосов | 1 157 251 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: Избрание совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 085 500.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 10 085 500.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 5 786 255.
Кворум — 57.3720%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня: Избрать в состав совета директоров общества следующих кандидатов:
- Ананов Владимир Анастасович
- Авагимов Георгий Григорьевич
- Гегеле Георгий Борисович
- Кошлякова Нина Степановна
- Пустовитов Александр Васильевич
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
| 1 | Ананов Владимир Анастасович | 1 157 251 |
| 2 | Авагимов Георгий Григорьевич | 1 157 251 |
| 3 | Гегеле Георгий Борисович | 1 157 251 |
| 4 | Кошлякова Нина Степановна | 1 157 251 |
| 5 | Пустовитов Александр Васильевич | 1 157 251 |
| «За»: | 5 786 255 | |
| «Против»: | 0 | |
| «Воздержался»: | 0 | |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: | 0 | |
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня: Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 017 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 347 899.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 31 655.
Кворум — 9.0989%.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать ревизионную комиссию общества в составе: Гегеле Татьяна Борисовна; Крачевский Сергей Николаевич; Тхагушев Алик Джумальдинович.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Гегеле Татьяна Борисовна
|
| За | Против | Воздержался |
| Число голосов | 31 655 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Кандидат: Крачевский Сергей Николаевич
|
| За | Против | Воздержался |
| Число голосов | 31 655 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Кандидат: Тхагушев Алик Джумальдинович
|
| За | Против | Воздержался |
| Число голосов | 31 655 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 017 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 017 100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 157 251.
Кворум — 57.3720%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу повестки дня: Утвердить аудитором общества ООО «Интер-Аудит-Инвест» (ОГРН: 1022302933553, ИНН: 2320054601)".
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
| За | Против | Воздержался |
| Число голосов | 1 157 251 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Решение принято.
Председатель собрания: Авагимов Г.Г.
Секретарь собрания: Гегеле Г.Б.