ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом
заседании общего собрания
акционеров АО «Автогрузсервис»

В настоящем отчете используется следующий термин: Положение — Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества — Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Пугачев А.В. по доверенности № 030325/35 от 03.03.2025 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, в том числе распределение прибыли по результатам 2024 финансового года.
3. О дивидендах.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 017 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 017 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 669 231.

Кворум — 82.7540%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, в том числе распределение прибыли по результатам 2024 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 017 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 017 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 669 231.

Кворум — 82.7540%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, (счета прибылей и убытков) общества, в том числе распределение прибыли по результатам 2024 финансового года.

По вопросу повестки дня № 3: О дивидендах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 017 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 017 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 669 231.

Кворум — 82.7540%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать, а прибыль направить на развитие общества.

По вопросу повестки дня № 4: Избрание совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 085 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 10 085 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 346 155.

Кворум — 82.7540%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов в следующем составе:

• Ананов Владимир Анастасович
• Авагимов Георгий Григорьевич
• Гегеле Георгий Борисович
• Гегеле Татьяна Борисовна
• Майстрюкова Надежда Николаевна
  

По вопросу повестки дня № 5: Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 017 100.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 828 369.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1168 543 635.

1129 Кворум — 65.6271%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Крачевский Сергей Николаевич

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Тхагушев Алик Джумальдинович

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

• Крачевский Сергей Николаевич
• Тхагушев Алик Джумальдинович
  
  
  

Председатель собрания: Авагимов Г.Г.

Секретарь собрания: Гегеле Г.Б.